A vádirat szerint a vádlott 2017. őszén, ismeretlenül maradt személyek megbízására négy magyarországi pénzintézet szegedi fiókjában nyitott forint és devizaszámlát egy nap alatt. A vádlott a bankszámlák megnyitásakor tisztában volt azzal, hogy a számlákra bűnös eredetű pénzösszegek fognak érkezni, a számlát saját célra nem fogja használni, azokon más tranzakciót nem fognak végezni. Tisztában volt továbbá vádlott azzal is, hogy a számlák néhány hónapon belül megszüntetésre kerülnek.
A vádlott által nyitott bankszámlák egyikén, 2017. december 7. napján jóváírtak 9.600,- eurót. A tranzakció alapját egy német honosságú gazdasági társaság átutalása képezte. A német sértett cég átutalására egy hamis megbízás révén került sor, amelyet a cég számlavezető pénzintézetéhez nyújtottak be. A jóváírást követően szinte azonnal a vádlott felvette a 2 millió 880 ezer forintot a szegedi bankfiókban, melyet követően érkezett meg a bankközi együttműködésben a csalásra utaló figyelmeztetés. A bank ezt követően megkísérelte a vádlottal felvenni a kapcsolatot a pénz visszautalásának érdekében, azonban ez már eredményre nem vezetett.
A főügyészség a vádlottat pénzmosás bűntettével vádolja. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültségről szóló jogszabállyal módosított büntetőeljárási törvény rendelkezéseire figyelemmel az ügyészség indítványozta, hogy a Szegedi Törvényszék a vádlott bűnösségét büntetővégzés meghozatalával – tárgyalás mellőzésével – állapítsa meg és szabjon ki vele szemben büntetést, a felvett összeg elkobzása mellett – közölte Kopasz Zsolt főügyész.
0 Megjegyzések