A közelmúltban az OTP feljelentést tett a Karácsony Gergelyhez kötődő 99 Mozgalom ügyében, hamis magánokirat felhasználása miatt.
A dokumentumból kiderül, hogy Karácsonyék számlájára 526 millió forint érkezett, a pénzügyeket intéző Perjés Gábor pedig többször olyan jegyzőkönyveket adott át az OTP-nek, amelyek "adománygyűjtő ládák" felnyitásáról szóltak. Emiatt az OTP a hatósághoz fordult, feljelentésükben pedig súlyos megállapításokat fogalmaztak meg.
Most pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is vizsgálatot indított vizsgálatot pénzmosás gyanúja miatt a Karácsony Gergely fémjelezte mozgalom ügyében – írta meg a Magyar Nemzet.
A mozgalom számlájára 500 millió forintot is meghaladó, jórészt külföldi pénz érkezhetett.
Az ügyészség nyilatkozata szerint
„a jelenleg felderítési szakban lévő nyomozás kiterjed a pénzmosás gyanújának vizsgálatára is”.
A korábban indított költségvetési csalás mellett tehát most már a pénzmosás gyanúját is vizsgálja az adóhatóság.
A zavaros tranzakciókat egy nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentés buktatta le, ugyanis pár hónapja feloldották a titkosítás alól a Nemzeti Információs Központ (NIK) júniusi jelentését, amely a baloldalhoz került homályos eredetű pénzekről szólt.
A jelentés többek között azt tartalmazza, hogy Karácsony Gergely párbeszédes párttársa, Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között tizenkilenc alkalommal összesen 506 millió forintot fizetett be az általa vezetett, a főpolgármester által alapított 99 Mozgalom számlájára. Öt tranzakció az ötvenmillió forintot is meghaladta. A befizetések nagyobb része, nagyjából négyötöde valutában történt.
A jelentés szerint
„összesen 917 695 euró és 3900 angol font készpénzbefizetés valósult meg a számlán a vizsgált időszakban”.
Karácsony Gergely a kirobbant botrány után azzal érvelt, hogy mikroadományokból összegyűlt, rendkívül nagy bevétel „kis ládikákban” gyűjtöttek össze. Később már ugyanezen pénzek kapcsán „nagy ládikákról” beszélt. Ez a magyarázat már akkor sem tűnt túlságosan hihetőnek, az OTP napokban tett hatósági bejelentése pedig tételesen cáfolja Karácsonyék védekezését.
A feljelentés szerint az adománygyűjtő ládák története életszerűtlen, ugyanis a döntő többségükben 50 és 100 eurós címletű bankjegyek valójában inkább csomagokban érkezhettek.
Belföld ➤ Külföld ➤ Sport ➤ Gazdaság ➤ Kultúra ➤ Bulvár ➤ Életmód ➤ Receptek
0 Megjegyzések