Egy kecskeméti férfi ellen emeltek vádat, aki 2016 őszén banki tanácsadóként 60 millió forintot csalt ki saját bankjától, majd pénzmosással próbálta eltüntetni a nyomokat.
A 37 éves vádlott egy bank kecskeméti fiókjában dolgozott pénzügyi tanácsadóként, s az ügyfelek bankszámláival kapcsolatos ügyeket, illetve a számlára történő ki- és befizetéseket intézte.
Októberben és novemberben – a bank ellenőrző rendszereit kijátszva – három ügyfél számláira több alkalommal könyvelt le nagy összegű készpénzbefizetéseket, amelyekhez nem tartozott tényleges befizetés, s amiről a számlatulajdonosok nem tudtak. Ezután az ügyfelek számláira lekönyvelt összeget elutalta a sajátjára.
A fiktív befizetéseket sztornózta, de a nap végére elintézte, hogy ne legyen hiány a pénztárban. Ezeken kívül egy negyedik ügyfél több mint kétmilliós banki betétjét egy ismerőse számlájára utalt, melyet ő kezelt.
A csalás leleplezése után a bank kártérítést fizetett az átvert ügyfeleknek, így a férfi több mint 60 millió forint kárt okozott a banknak. A megszerzett pénzt úgy próbálta leplezni, hogy az ismerősei számára nyitott számlákra utalta az összegeket, s mivel azok a nyitásáról nem is tudtak, a vádlott rendelkezett velük.
A férfit üzletszerűen elkövetett, nagy kárt okozó, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és minősített pénzmosás bűntettével vádolják.
0 Megjegyzések