A rendőrség nagyszabású akciót indított egy magyar hatókörű nemzetközi maffiahálózat ellen, mint arról a police.hu beszámolt. A nyomozás tavaly kezdődött, miután külföldi hatóságok értesítették a magyar rendőrséget arról, hogy egy kiterjedt szervezet Magyarországon tisztítja meg az illegális kábítószer-kereskedelemből és egyéb bűncselekményekből származó összegeket.
A nyomozás során felmerült, hogy a bűnszervezet irányítója egy szír származású magyar férfi, Maradini Talal, illetve társához, Youssef Mahmoudhoz tartozik. A kábítószer-kereskedelemből és más illegális forrásokból származó pénzeket Isztambulba, Ciprusra, sőt néhányszor Görögországba is eljuttatták. Az összegeket rendszerint az EU területéről vagy a Balkánról különböző autók rejtekhelyein hozták Magyarországra, ahol Budapesten egy illegális pénzváltón nagyobb címletekre váltották.
A szervezet tagjai gyakran cserélték a telefonszámaikat és a gépkocsikat is, ráadásul a csevegések előzményeit folyamatosan törölték telefonjaikról. A nemzetközi pénzátutalások során általában ismeretlenekkel kommunikáltak, ahol tokeneket használtak az azonosításra. A légi úton történő pénzszállításhoz vákuumfóliás csomagolást alkalmaztak, és a poggyászokban, ruhák között rejtették el a pénzt, amely egy bőröndben 260 ezer és 880 ezer euró között változott.
A nyomozók két teljes családot is azonosítottak. Az F. családból egy négytagú házaspár és a Z. családból egy testvérpár voltak a futárok. Az autók titkos tárolóhelyein összesen akár 1,6 millió euró is volt. Az autók átalakítását egy szír férfi végezte, és ő szervizelte is őket. A futárok az útjaikért fix díjat kaptak, legálisan senki sem keresett, kizárólag a bűncselekményből tartották fenn magukat.
A rendőrség június 3-án 18 helyszínen hajtott végre akciót. Az F. család 30 éves lányát a budapesti repülőtéren kapták el, amikor Ciprusra akart utazni, poggyászában 500 ezer euró rejtőzött. A rendőrök elfogták a családtagjait és más bűnözőket is.
Összesen tíz embert gyanúsítanak a bűnszervezet tagjaként, a nyomozás során lefoglaltak mobiltelefonokat, laptopokat, vagyonokat és autókat, amelyek összértéke meghaladja az 540 millió forintot. A bíróság elrendelte a letartóztatásukat, míg két gyanúsított bűnügyi felügyelet alatt áll. Az elkövetők közül kettő elmenekült, a rendőrség nyomozást folytat ellenük. A közönséget is arra kérik, hogy információval segítsenek.