Nem zárult le az ukrán aranykonvoj ügye, a NAV folytatja a büntetőeljárást pénzmosás bűntettének gyanúja miatt.
A 2026. évi II. törvény rendelkezési alapján lefolytatott vizsgálat befejezése nem érinti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által pénzmosás bűntettének gyanúja miatt elrendelt büntetőeljárást, amely továbbra is folyamatban van - közölte az Economx-szal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az úgynevezett ukrán aranykonvojjal kapcsolatban.
A portál még egy hete, április 30-án fordult a NAV-hoz (akkor még a lefoglalt pénzkötegek és aranytömbök Magyarországon voltak), ugyanis aznap derült ki, hogy a Fővárosi Nyomozó Ügyészség 2026. április 27-én elrendelte a nyomozást a hét ukrán magánszemélyt érintő jogellenes fogva tartás bűntette és más bűncselekmények tárgyában tett feljelentések alapján.
A NAV közlése szerint pénzvisszaadása nem azt jelenti, hogy ne nyomoznának pénzmosás gyanúja miatt az ukrán pénzszállítók ügyében.
“A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatát a törvény rendelkezései szerint, a törvényi szabályok betartásával végzi. A 2026. március 5. napján ellenőrzés alá vont ukrán gépjárművekben Magyarország területén szállított 35 millió euró és 40 millió dollár készpénz, valamint 9 kilogramm súlyú aranytömb vonatkozásában indult vizsgálatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a 49/2026. (III. 9.) Korm. rendelet, valamint a 2026. évi II. törvény rendelkezési alapján indította meg és folytatta le. A gépjárművekben szállított vagyont a kormányrendelet, valamint a törvény rendelkezése alapján, a jogszabályok által elrendelt vizsgálat tartama alatt kellett lefoglaltnak tekinteni és ekként kezelni” - közölték.
Hangsúlyozták, a NAV a törvény által biztosított határidőn belül a vizsgálatot lefolytatta, a törvény által meghatározott feladatokat teljesítette. A vizsgálat befejezésével a lefoglalás törvényi feltételei megszűntek, a lefoglalás elrendelésének egyéb törvényi oka nem állt fenn, ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a lefoglalás megszűnésével a vagyont a tulajdonosának visszaadta.
A vizsgálat befejezése nem érinti a pénzmosás bűntettének gyanúja miatt elrendelt büntetőeljárást, amely továbbra is folyamatban van.