Különleges kommandós egység csapott le egy 2,5 milliárd forintot meghaladó áfacsalási ügy bűnszervezetének vezetőjére, akit budai luxusvillájából tartóztattak le. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói 24 helyszínen egyidejűleg hajtottak végre akciót, nyolc gyanúsítottat hallgattak ki a mobiltelefonokkal kapcsolatos költségvetési csalás ügyében. A razziák során 460 millió forint összértékű ingatlanokat és 125 millió forint összértékű járműveket foglaltak le.
A NAV MERKUR bevetési egységének kommandósai és az igazgatóság járőrei közös akcióban számoltak fel egy összetett áfacsalási hálózatot, amely az EU belső piacáról beszerzett mobiltelefonok értékesítése után fizetendő általános forgalmi adó megkerülésével károsította meg az államot – közölte a NAV.
A kommandósoknak sikerült elfogniuk egy férfit, aki feltevésük szerint pazar budai villájából irányította a bűnszervezetet
– fogalmazott Ihász Tamás pénzügyőr hadnagy.
A
villában tartott házkutatás során különleges felfedezéseket tettek:
lefoglaltak diplomata útlevélhez hasonló iratokat, amelyek a Seborga
Hercegség és a Bissau-Guineai Köztársaság jelzéseit viselték. Ezenkívül
CD-matricát és egy különleges rendszámú Mercedest is elkoboztak.
Missing trader módszer
A céghálózat úgynevezett missing trader vállalkozások bevonásával működött, fiktív számlákkal csökkentve adófizetési kötelezettségét. A bűnszervezet tagjai között voltak olyanok, aki stróman ügyvezetőként vittek egy-egy céget és a banki műveleteket intézték, mások a fiktív számlák kiállítását vagy egyéb adminisztrációs tevékenységet hajtottak végre.
Az eljárás során összesen három ingatlant vettek zár alá, amelyek együttes értéke 460 millió forintra tehető. Emellett 125 millió forint értékben foglaltak le járműveket, köztük luxusautókat, lakóautót és egy jet skit is.
A különösen nagy vagyoni hátrányt okozó bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt indított nyomozásban nyolc gyanúsítottat hallgattak ki. A bűnszervezet vezetőjének letartóztatását elrendelte a bíróság.
A 24 helyszínen egyidejűleg végrehajtott akció eredményeként sikerült felszámolni a számlázási láncolatra épülő illegális hálózatot, amely jelentős kárt okozott az államkasszának.
0 Megjegyzések