Egy jachtot, több autót és rengeteg készpénzt foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Budapesti Nagybani Piacon működő gyümölcs- és zöldség-nagykereskedő cégeknél tartott ellenőrzés során . A május 28-i akcióban a NAV a Merkur Bevetési Egysége és a TEK kommandósai vettek részt, egyszerre 78 helyszínen tartottak házkutatásokat. Az akció során 55 embert állítottak elő, 15-en maradtak letartóztatásban és egy személyt bűnügyi felügyelet alá helyeztek. Volt, akit külföldi útjáról hazatérőben, a repülőtéren fogtak el. A lefoglalt vagyontárgyak összértéke megközelíti az ötmilliárd forintot.
A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint a bíróság többek közt harminc napra elrendelte a piac egyik legbefolyásosabb vállalkozójának, M. A.-nak is a letartóztatását. M. A. neve már évekkel ezelőtt is felmerült egy büntetőeljárásban. Egy együttműködő gyanúsított akkor azt állította, hogy a férfi társaival együtt egy olyan bűnszervezetet irányított, amely milliárdos károkat okozott. A vallomás szerint a csoport „megvoltak a megfelelő hatósági kapcsolataik”.
Az üzletember kapcsolatban állt azzal a korrupcióval összefüggésbe hozott egykori NAV-os munkatárssal, aki az ellene indult eljárás miatt Afrikába menekült. T. Ádámot néhány éve hozták haza a hatóságok – írta a Magyar Nemzet.
Emellett a feltáró vallomást tett gyanúsított arról is beszélt, hogy M. annak idején neki elmondta: jó viszonyban van az akkor még szabadlábon lévő, azóta a Prisztás József lelövetése, a Fenyő-gyilkosság és az Aranykéz utcai robbantás miatt jogerősen elítélt Portik Tamással és körével, így „a városban neki van a legnagyobb hatalma”.
A „kiugrott” bűntárs évekkel ezelőtt megemlítette azt is, hogy M. A., a volt adóhatósági munkatárs és több bűnöző egy komoly, milliárdos károkat okozó bűnszervezetet irányít, majd hozzátette, azzal hencegtek, hogy megvannak a megfelelő hatósági kapcsolataik is. Ugyanakkor fontos leszögezni, az éjszakai életben bevett szokás, hogy nehézsúlyú bűnözőkre, illetve hatósági kapcsolatokra hivatkoznak minden alap nélkül.
A nagybanis razziáról kedden tartott sajtótájékoztatót a NAV, ahol Szilágyi Tamás, a Bűnügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese azt mondta, szervezett bűnözői csoportok telepedtek rá az ország legnagyobb zöldség- és gyümölcs-kereskedelmi központjaként számon tartott nagybani piacra. A bűnszervezeti vezetők fényűző életet éltek, „luxuscikkekkel kényeztették magukat” – írja a 24.hu.
Az akcióban három csoport tagjait fogták el, akik a működésükkel mintegy 11,4 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek az áfa be nem fizetésével. Drabos Imre, a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság vezetője azt mondta, az egyik bűnözői csoportot egy olyan személy vezette, akit 2019-ben négy és fél év letöltendő börtönbüntetésre ítéltek. A fogházból való szabadulása után egy tízfős bűnözői csapatot alakított ki, az egyik alvezére korábban hat és fél évet ült kábítószerügyek miatt.
A bűnözői csoportok többszintű, folyamatosan változó cégláncolatokat hoztak létre, amelyekben a körhöz tartozó számlagyárak segítségével tüntették el az áfát. A fiktív számlákat egy ismert informatikai cég is befogadta. A nyomozók az EKÁER, az online-számlarendszer, valamint az értékelő-elemző mechanizmusok alapján derítették fel a számlagyárat.
0 Megjegyzések