5️⃣6️⃣ A NAV az ágyból rángatta ki a számlagyárosokat, akik 505 millió forintnyi adót csaltak el

A hatóság ingatlanokat, gépjárműveket, céges számlákat, készpénzt és egy hajót is lefoglalt. 

Nagy tételben működtetett számlagyárat egy bűnszervezet, melynek tagjaira egyik hajnalban ütöttek rajta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egységei. A NAV videót is megosztott az akcióról, ebben látható, hogy egyiküket az ágyból rángatták ki, a bűnszervezet vezetőjét wellnessezés közben látogatták meg.

A bűnelkövetői csoport többszintű cégláncolatot hozott létre, amely főként budapesti és Pest vármegyei cégekből állt. Elsősorban Pest vármegyében működő társaságokat szolgáltak ki nagy mennyiségű fiktív számlával. Ezt nem korlátozták egy adott termékkörre vagy szolgáltatásra, a fiktív számlákat rugalmasan, tevékenységi körhöz igazítva töltötték meg tartalommal, tevékenységük célja az adóelkerülés volt.

Relax közben érkeztek a kommandósok

Relax közben érkeztek a kommandósok🕵️‍♀️ A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-dunántúli nyomozói nagyüzemben működő számlagyárat buktattak le. A bűnözői csoport igény szerint ontotta megrendelőinek a meg nem történt gazdasági eseményekről kiállított számlákat. A budapesti bűnszervezet 505 millió forint kárt okozott a költségvetésnek, a szerb származású bandavezért wellnesszezés közben fogta el a MERKUR. A bűnelkövetői csoport többszintű cégláncolatot hozott létre és működtetett főként budapesti és Pest vármegyei cégekből. Jellemzően Pest vármegyében működő társaságokat szolgáltak ki - úgy, hogy nagyüzemben állítottak ki részükre fiktív számlákat, különféle tartalommal. A bűnszervezet nem korlátozta a számlakiállítást egy adott termékkörre vagy szolgáltatásra. Tucatnyi haszonhúzó cég megrendelései alapján dolgoztak, a fiktív számlákat rugalmasan, tevékenységi körhöz igazítva töltötték meg tartalommal. A számlagyár működésének célja kizárólag az volt, hogy az alapvetően legális gazdasági tevékenységet folytató megrendelők, a bűnszervezettől befogadott számlák általános forgalmi adó (áfa) tartalmával jogosulatlanul csökkenteni tudják áfa-fizetési kötelezettségüket és a bűnszervezet általi visszaosztásból készpénzhez jussanak. Tevékenységükkel 505 millió forint vagyoni hátrányt okoztak, amely a kiállított fiktív számlák áfa-tartalmából tevődött össze. A bűnszervezet felszámolására szervezett akcióban 60 helyszínen gyűjtöttek személyi és tárgyi bizonyítékokat a nyomozók. 100 %-os vagyonbiztosítást eredményező intézkedések keretében ingatlanok, gépjárművek, tárgyi eszközök, céges számlák, készpénz és egy hajó lefoglalásával, illetve zár alá vételével biztosították a nyomozók az okozott vagyoni hátrány megtérülését. A MERKUR kommandósai hajnalban ütöttek rajtuk és fogták el a bűnbanda legfőbb irányítóját, aki épp wellnesszpihenését töltötte. A bevetési egység ezután lecsapott a vezér vejére is, aki másodirányítói szerepet töltött be a bűnszervezetben. Kizárólag ő vehette fel a bűnszervezet által használt cégek bankszámláiról -ATM automatákból- a visszaosztáshoz használt több 100 millió forint készpénzt. A két férfit és a cég könyvelőnőjét bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették a pénzügyi nyomozók. Mindhárom terhelt letartóztatását elrendelte a Kaposvári Járásbíróság. A bíróság elmarasztaló ítélete esetén a gyanúsítottak akár 20 év szabadságvesztés büntetésre is számíthatnak.

Posted by Nemzeti Adó- és Vámhivatal on Tuesday, April 29, 2025

A budapesti székhelyű szervezet élén egy szerb származású bandavezér állt, akinek a vezetésével a csoport tevékenysége mintegy 505 millió forint kárt okozott a költségvetésnek. A NAV összesen 60 helyszínen gyűjtött bizonyítékokat a bűnözők ellen, a rajtaütést a MERKUR Bevetési Egység hajtotta végre.

A hatóság ingatlanokat, gépjárműveket, céges számlákat, készpénzt és egy hajót is lefoglalt.

A kommandósok hajnalban ütöttek rajtuk és fogták el a bűnbanda irányítóját, aki épp wellnesszpihenését töltötte. Az egység ezután lecsapott a vezér vejére is, aki a főnök jobbkeze volt a bűnszervezetben, csak ő vehette fel a bűnszervezet cégeinek bankszámláiról a visszaosztáshoz használt több 100 millió forint készpénzt.

A két férfit és a cég könyvelőnőjét bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették a pénzügyi nyomozók. A letartóztatott három gyanúsított akár 20 év szabadságvesztésre is számíthat.