Támogatásokkal, fiktív számlákkal és hitelekkel csaknem négymilliárd forintot csalt el egy budapesti bűnszervezet, amely többek között vagyonvédelmi szolgáltatásokat végzett - közölte a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense csütörtökön az MTI-vel.
Mészáros Gábor tájékoztatása szerint a nyomozók Budapesten és további öt megyében, hetven helyszínen tartottak házkutatásokat. Harminc embert fogtak el és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hatot őrizetbe vettek, majd letartóztattak.
A bűnszervezet eleinte számlagyárat működtetett, majd az őrzésvédelem területén tevékenykedett. A munkavállalók után járulékokat, a vagyonvédelmi szolgáltatás után áfát nem fizetett. Valótlan adatokkal, hamis iratokkal támogatásból és hitelből származó pénzeket is megszereztek a szervezet tagjai.
Az eljárás
során nagy értékű autókat, több száz millió forint készpénzt foglaltak
le, valamint ingatlanokat és bankszámlákat zároltak mintegy 1,7 milliárd
forint értékben. A nyomozással egymilliárd forint jogtalanul igényelt
hitelösszeg kiutalását is sikerült megakadályozni.
A
bűnszervezet irányítóját a hegyeshalmi határnál a MERKUR bevetési egység
fogta el. Az érintettek ellen különösen jelentős vagyoni hátrányt
okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás
miatt indult eljárás.
Kérjük, egy megosztással támogassa honlapunkat!
0 Megjegyzések