A pénzmosásról szóló szabályok megváltoztatása értelmében a pénteki naptól csak úgy vásárolhat valaki értékesebb aranyékszert, műkincset, illetve karórát , ha igazolni tudja, hogy miből telik rá.
Január 10-től kötelezővé válik a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők számára az ügyfél-átvilágítás, a 4,5 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzes, kártyás vagy átutalással történő vásárláskor. Korábban ez az értékhatár 3,6 millió forint volt, valamint csak a készpénzes ügyletek számítottak bele.
Tehát például egy igen drágának számító karóra megvásárlása esetén az ügyfélnek igazolnia kell, miből telik azt megvásárolni. Emellett a korábbi 2,5 millió forintról 3 millió forintra emelkedik az értékhatár a készpénzes fizetések esetében.
A pénzmosásról szóló szabályok kitérnek az olyan kulturális javakkal (műalkotásokkal, régiségekkel) kapcsolatos ügyletekre is, amelyek értéke meghaladja a 3 millió forintot. Az ilyen ügyletekkel foglalkozó szolgáltatókra kereskedelmi hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatal ügyel.
0 Megjegyzések