Hajdú-Bihar megye egyik nagyvállalkozója irányította azt az öt főből álló társaságot, amely 250 millió forint áfát csalt el. A NAV észak-alföldi pénzügyi nyomozói áfacsalás és okirat-hamisítás miatt javasolnak vádemelést a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészségnek.
A korábban díjjal is jutalmazott hústerméket és húskészítményt forgalmazó debreceni vállalkozó feljelentéséből indult nyomozás leplezte le azt a bűnbandát, amelyet ő maga irányított.
A látszólag rendben működő hazai vállalkozások a dokumentumok szerint Szlovákiába értékesítettek baromfihúst nettó áron, azaz áfa nélkül. A valóságban azonban a hús nem hagyta el Magyarországot, a bűnszervezet által üzemeltetett hazai cégek feldolgozták és továbbértékesítették. Ennek dokumentálásához fiktív számlákat használtak fel, és a látszólagos szlovákiai értékesítéssel jogosulatlanul áfát igényeltek vissza.
A szervezet működését egy ügyvéd is segítette, akinek tanácsaival a lebukás kockázatát próbálták mérsékelni.
Az okozott 250 millió forintos kár enyhítése érdekében a pénzügyi nyomozók bankszámlákat zároltak, nagyobb értékű ingatlanokat és gépjárműveket is lefoglaltak 350 millió forint értékben.
A bűnbanda tagjainak üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, közokirat-hamisítás és hamis magánokirat felhasználása miatt kell felelni. A pénzügyi nyomozók az ügyben tizennégy magyar állampolgárt hallgattak ki gyanúsítottként.
NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága
0 Megjegyzések